CENIT AG
ISIN DE0005407100, WKN 540710
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Stock exchange: XETRA

Hauptversammlung

    • Die letzte ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 12. Mai 2017 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

      Tagesordnung 2017:

      1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2016
      2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2016
      3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
      4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
      5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

      Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2017 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

    • Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 06. Mai 2016 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

      Tagesordnung 2016:

      1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2015
      2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2015
      3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
      4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
      5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
      6. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals sowie Änderung von § 5 Absatz 3 der Satzung
      7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals

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    • Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Mittwoch, den 13. Mai 2015 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

      Tagesordnung 2015:

      1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernalgeberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2014
      2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014
      3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
      4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
      5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

      Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2015 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

        

    • Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 16. Mai 2014 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

      Tagesordnung 2014:

      1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2013
      2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2013
      3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
      4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
      5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

      Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2014 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

    • Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Mittwoch, den 06. Juni 2012 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

      Tagesordnung 2012

      1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2011
      2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2011
      3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
      4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
      5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

      Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2012 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

    • Die ordentliche Hauptsammlung der CENIT AG Systemhaus fand am 28. Mai 2010 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

      Tagesordnung 2010

      1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009
      2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2009
      3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
      4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
      5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
      6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zur Weiterveräußerung eigener Aktien

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    • Die ordentliche Hauptsammlung der CENIT AG Systemhaus fand am 29. Mai 2009 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

      Tagesordnung 2009

      1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2008
      2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2008
      3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
      4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
      5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009
      6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zur Weiterveräußerung eigener Aktien

      Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2009 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

    • Die ordentliche Hauptsammlung der CENIT AG Systemhaus fand am 30. Mai 2008 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

      Tagesordnung 2008

      1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus für das Geschäftsjahr 2007
      2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2007
      3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
      4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
      5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
      6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zur Weiterveräußerung eigener Aktien
      7. Änderungen von § 10 und 11 der Satzung (Aufsichtsrat) 8. Wahlen zum Aufsichtsrat

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