Hauptversammlung

HV 2020

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zum Schutz der Aktionäre, Mitarbeiter und beteiligten Dienstleister von der Möglichkeit des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ("COVID-19-Gesetz") Gebrauch zu machen und die ordentliche Hauptversammlung 2020 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten.

Das heißt, dass es in diesem Jahr keine Vor-Ort-Veranstaltung geben wird, an der Sie teilnehmen können. Sie können die Hauptversammlung ausschließlich im Internet verfolgen, wo sie für angemeldete Aktionäre live übertragen wird.

Die virtuelle Hauptversammlung findet am 02. Juli 2020 um 10 Uhr statt. Ab dem 11. Juni 2020 können Sie im CENIT-HV-Online Portal alle Aktionärsrechte im Rahmen unserer virtuellen Hauptversammlung nutzen und die Hauptversammlung am 02. Juli 2020 live verfolgen:

CENIT-HV-Online Portal

TAGESORDNUNG 2020

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2019 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 4, 315a Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2019
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2019
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020
Beschlussfassung über die Neufassung von §19 Abs. 1 der Satzung (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre)
Beschlussfassung über die Neufassung von §14 Abs. 1 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)

Gegenanträge zur Tagesordnung der Hauptversammlung

Gegenantrag Frau Nadine Gombold vom 17.06.2020

ALLE WICHTIGEN DOKUMENTE ZUR VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG 2020 HALTEN WIR HIER ALS PDF DOKUMENTE ZUM DOWNLOAD BEREIT:

Geschäftsbericht 2019
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter
Vollmachtsformular
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 02. Juli 2020

Finanzkalender

31. März 2020
Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2019

12. Mai 2020
Veröffentlichung 3-Monatsbericht 2020

02. Juli 2020
Virtuelle Hauptversammlung, Stuttgart

30. Juni - 02. Juli 2020
Equity Forum Frühjahrskonferenz, Frankfurt

04. August 2020
Veröffentlichung 6-Monatsbericht 2020

04. November 2020
Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2020

HV 2019

Die letzte ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 24. Mai 2019 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2019

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 4, 315a Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2018
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2018
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2019 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2018
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 24. Mai 2019

HV 2018

Die letzte ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 18. Mai 2018 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2018:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2017
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2017
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018
Wahlen zum Aufsichtsrat

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2018 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2017
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Satzung
Lebenslauf Herr Prof. Dr. Oliver Riedel
Lebenslauf Herr Stephan Gier
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 18. Mai 2018

HV 2017

Die letzte ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 12. Mai 2017 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2017:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2016
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2016
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2017 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2016
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 12. Mai 2017

HV 2016

Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 06. Mai 2016 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2016:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2015
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2015
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals sowie Änderung von § 5 Absatz 3 der Satzung
Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2016 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2015
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 6. Mai 2016

HV 2015

Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Mittwoch, den 13. Mai 2015 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2015:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernalgeberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2014
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2015 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2014Einladung zur HauptversammlungErläuterung zu den AktionärsrechtenSatzungPräsentation des VorstandsAbstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 13. Mai 2015

HV 2014

Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 16. Mai 2014 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2014:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2013
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2013
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2014 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2013
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 16. Mai 2014

HV 2013

Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 31. Mai 2013 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2013

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2012 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2012
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2012
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Wahlen zum Aufsichtsrat
Lebenslauf Andreas Schmidt
Lebenslauf Hubert Leypoldt

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2013 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2012
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergbnisse der Hauptversammlung vom 31. Mai 2013
Abstimmungsergebnis zum Geschäftsordnungsantrag "Einzelentlastung Aufsichtsrat"

HV 2012

Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Mittwoch, den 06. Juni 2012 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2012

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2011
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2011
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2012 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2011
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergbnisse der Hauptversammlung vom 06. Juni 2012

HV 2011

Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Donnerstag, den 26. Mai 2011 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2011

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2010
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2010
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
Schaffung eines Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals sowie Änderung von §5 Absatz 3 der Satzung

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2011 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2010
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Erläuterung zu TOP1
Satzung
Vollmachtsformular
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 26.05.2011
neue Satzung Juni 2011
Mitteilung gemäß § 30 Abs. 1 S. 1 Nr.2 WpHG zum Genehmigten Kapital

HV 2010

Die ordentliche Hauptsammlung der CENIT AG Systemhaus fand am 28. Mai 2010 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2010

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2009
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zur Weiterveräußerung eigener Aktien

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2010 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht Konzern 2009
AG-Geschäftsbericht 2009
Einladung zur Hauptversammlung 2010
Satzung
Präsentation des Vorstandes
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 28.05.

HV 2009

Die ordentliche Hauptsammlung der CENIT AG Systemhaus fand am 29. Mai 2009 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2009

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2008
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2008
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zur Weiterveräußerung eigener Aktien

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2009 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Konzern-Geschäftsbericht 2008
AG-Geschäftsbericht 2008
Einladung zur Hauptversammlung 2009
Satzung
Präsentation des Vorstandes
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 29.05.

HV 2008

Die ordentliche Hauptsammlung der CENIT AG Systemhaus fand am 30. Mai 2008 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2008

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus für das Geschäftsjahr 2007
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2007
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zur Weiterveräußerung eigener Aktien
Änderungen von § 10 und 11 der Satzung (Aufsichtsrat) 8. Wahlen zum Aufsichtsrat