Hauptversammlung

Die letzte virtuelle Hauptversammlung fand am 20. Mai 2021 um 10 Uhr statt.

Tagesordnung 2021

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2020
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
8. Beschlussfassung über die Billigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
9. Wahlen zum Aufsichtsrat

Alle wichtigen Dokumente zur Virtuellen Hauptversammlung 2021 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2020
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter
Vollmachtsformular
Satzung
Vorstandsvergütungssystem
Lebenslauf Stephan Gier
Lebenslauf Rainer-Christian Koppitz
Lebenslauf Prof. Isabell Welpe

Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 20. Mai 2021
Dividendenbekanntmachung
Angaben gemäß Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zum Schutz der Aktionäre, Mitarbeiter und beteiligten Dienstleister von der Möglichkeit des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ("COVID-19-Gesetz") Gebrauch zu machen und die ordentliche Hauptversammlung 2020 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten.

Die virtuelle Hauptversammlung fand am 02. Juli 2020 um 10 Uhr statt.

TAGESORDNUNG 2020

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2019 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 4, 315a Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2019
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2019
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020
6. Beschlussfassung über die Neufassung von §19 Abs. 1 der Satzung (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre)
7. Beschlussfassung über die Neufassung von §14 Abs. 1 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)

ALLE WICHTIGEN DOKUMENTE ZUR VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG 2020 HALTEN WIR HIER ALS PDF DOKUMENTE ZUM DOWNLOAD BEREIT:

Geschäftsbericht 2019
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter
Vollmachtsformular
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 02. Juli 2020

Die letzte ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 24. Mai 2019 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2019

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 4, 315a Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2018
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2018
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2019 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2018
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 24. Mai 2019

Die letzte ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 18. Mai 2018 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2018:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2017
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2017
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
   Geschäftsjahr 2018
6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2018 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2017
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Satzung
Lebenslauf Herr Prof. Dr. Oliver Riedel
Lebenslauf Herr Stephan Gier
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 18. Mai 2018

Die letzte ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 12. Mai 2017 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2017:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2016
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2017 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2016
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 12. Mai 2017

Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 06. Mai 2016 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2016:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2015
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2015
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals sowie Änderung von § 5 Absatz 3 der Satzung
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2016 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2015
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 6. Mai 2016

Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Mittwoch, den 13. Mai 2015 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2015:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernalgeberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2014
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2015 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2014Einladung zur HauptversammlungErläuterung zu den AktionärsrechtenSatzungPräsentation des VorstandsAbstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 13. Mai 2015

Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 16. Mai 2014 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2014:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2013
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2013
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2014 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2013
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 16. Mai 2014

Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 31. Mai 2013 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2013

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2012 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2012
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2012
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
   Lebenslauf Andreas Schmidt
   Lebenslauf Hubert Leypoldt

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2013 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2012
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergbnisse der Hauptversammlung vom 31. Mai 2013
Abstimmungsergebnis zum Geschäftsordnungsantrag "Einzelentlastung Aufsichtsrat"

Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Mittwoch, den 06. Juni 2012 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2012

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2011
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2011
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2012 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2011
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Satzung
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergbnisse der Hauptversammlung vom 06. Juni 2012

Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Donnerstag, den 26. Mai 2011 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2011

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2010
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2010
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
6. Schaffung eines Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals sowie Änderung von §5 Absatz 3 der Satzung

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2011 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2010
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu den Aktionärsrechten
Erläuterung zu TOP1
Satzung
Vollmachtsformular
Präsentation des Vorstands
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 26.05.2011
neue Satzung Juni 2011
Mitteilung gemäß § 30 Abs. 1 S. 1 Nr.2 WpHG zum Genehmigten Kapital

Die ordentliche Hauptsammlung der CENIT AG Systemhaus fand am 28. Mai 2010 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2010

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2009
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zur Weiterveräußerung eigener Aktien

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2010 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht Konzern 2009
AG-Geschäftsbericht 2009
Einladung zur Hauptversammlung 2010
Satzung
Präsentation des Vorstandes
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 28.05.

Die ordentliche Hauptsammlung der CENIT AG Systemhaus fand am 29. Mai 2009 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2009

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2008
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2008
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zur Weiterveräußerung eigener Aktien

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2009 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Konzern-Geschäftsbericht 2008
AG-Geschäftsbericht 2008
Einladung zur Hauptversammlung 2009
Satzung
Präsentation des Vorstandes
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 29.05.

Die ordentliche Hauptsammlung der CENIT AG Systemhaus fand am 30. Mai 2008 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung 2008

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus für das Geschäftsjahr 2007
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2007
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zur Weiterveräußerung eigener Aktien
7. Änderungen von § 10 und 11 der Satzung (Aufsichtsrat) 8. Wahlen zum Aufsichtsrat

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2008 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

Geschäftsbericht 2007
Einladung zur Hauptversammlung 2008
Kombinierter Bericht 2008
Satzung
Präsentation des Vorstandes
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 30.05