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CENIT AG
ISIN DE0005407100, WKN 540710
Chart
Stock exchange: XETRA

Corporate governance

Allgemeine Ausführungen zum Deutschen Corporate Governance Kodex

Die Grundsätze einer wertorientierten und transparenten Unternehmensführung und -kontrolle haben bei der Beurteilung und Bewertung börsennotierter Unternehmen erheblich an Bedeutung gewonnen. Das Bundesministerium für Justiz hat im September 2001 mit Einsetzung der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex unter dem Vorsitz von Dr. Gerhard Cromme dieses Thema aufgegriffen. Die Regierungskommission hat am 26. Februar 2002 den Deutschen Corporate Governance Kodex verabschiedet und seither angepasst. Der Kodex besitzt über die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG (eingefügt durch das am 26.07.2002 in Kraft getretene Transparenz- und Publizitätsgesetz) eine gesetzliche Grundlage. Aufgrund von § 161 AktG sind alle börsennotierten Unternehmen verpflichtet, die Übereinstimmung mit den Sollbestimmungen des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegen und eventuelle Abweichungen von den Sollbestimmungen zu erläutern (comply or explain). Damit sollen insbesondere die Erwartungen internationaler Investoren erfüllt werden.

Hier gelangen Sie zur Homepage der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, von der Sie die jeweils aktuelle Fassung des Kodex zum Lesen und Ausdrucken herunterladen können.

Aktuelle Satzung der CENIT AG

Finanzkalender

31. März 2021
Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2020

12. Mai 2021
Veröffentlichung 3-Monatsbericht 2021

17.-19. Mai 2021
Equity Forum Frühjahrskonferenz, Frankfurt

20. Mai 2021
Virtuelle Hauptversammlung, Stuttgart

03. August 2021
Veröffentlichung 6-Monatsbericht 2021

04. November 2021

Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2021

 

 

Erklärung zur Unternehmensführung (§ 289a HGB)


Die Erklärung zur Unternehmensführung können Sie hier downloaden.

Das Compliance Management System der CENIT AG können Sie hier downloaden.

Dem Vorstand der Gesellschaft gehörten folgende Herren an:
 

  • Dipl.-Ing. Kurt Bengel
    Sprecher des Vorstands
    Verantwortlich für das weltweite operative Geschäft sowie für die Bereiche Marketing und Investor Relations
  • Dipl.-Wirt.-Inf. Matthias Schmidt
    Mitglied des Vorstands seit 01.02.2013
    Verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Organisation und Personal
  • Dr. rer. pol. Dipl.-Kfm. Markus A. Wesel
    Mitglied des Vorstands seit 01.07.2020
    Verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Organisation und Personal.

Vorstandsvergütungen

Das Vergütungssystem des Vorstands der CENIT AG setzt sich aus einem erfolgsunabhängigen und einem erfolgsabhängigen Teil zusammen. Der erfolgsabhängige Teil orientiert sich am operativen Konzernjahresergebnis (EBIT) nach IFRS.

Für das Berichtsjahr betrugen die Bezüge der Vorstände gem. § 314 Absatz 1 Nr. 6 HGB:

20202019
Kurt Bengel
Erfolgsunabhängiger Bezug267276
Nebenleistungen2525
Erfolgsabhängiger Bezug54136
Bezug mit langristiger Anreizwirkung1390
Summe Bezüge Kurt Bengel485437
Matthias Schmidt
Erfolgsunabhängiger Bezug240231
Nebenleistungen2022
Erfolgsabhängiger Bezug54136
Bezug mit langristiger Anreizwirkung1390
Summe Bezüge Matthias Schmidt453389
Dr. Markus Wesel
Erfolgsunabhängiger Bezug1080
Nebenleistungen90
Erfolgsabhängiger Bezug220
Bezug mit langristiger Anreizwirkung00
Summe Bezüge Dr. Markus Wesel1390
Gesamtsumme1.077826

Die variable Vorstandsvergütung ist in einen kurzfristigen und einen langfristigen Bestandteil aufgeteilt, der sich am Konzern-EBIT bemisst, wobei der kurzfristige Anteil im Folgejahr zur Auszahlung gelangt. Der langfristige Bestandteil wird nach drei Jahren ausgezahlt, sofern weitere Kriterien erfüllt worden sind. Die kurzfristige variable Vorstandsvergütung ist seit dem Geschäftsjahr 2019 auf 230.000 EUR gedeckelt. Seit dem Jahr 2020, beziehungsweise ab dem Eintrittsjahr, erhöht sich der Maximalbetrag jeweils um 5% p.a. Die langfristige variable Vergütung ist auf 350.000 EUR gedeckelt. Der Maximalbetrag erhöht sich seit dem Jahr 2020, beziehungsweise dem Eintrittsjahr, jeweils um 5% p.a. Die langfristige variable Vergütung kommt nach drei Jahren nur zur Auszahlung soweit das durchschnittliche Konzern EBIT der letzten drei Jahre mindestens 9.000.000 EUR beträgt. Dieses Limit erhöht sich ebenfalls ab 2020 um 5%jährlich. Die Gesamtbezüge von Herrn Bengel sind auf 900.000,00 EUR gedeckelt, die von Herrn Schmidt und Herrn Dr. Wesel jeweils auf 800.000,00 EUR.

Die Nebenleistungen betreffen die Fahrzeuggestellung und Zuschüsse zur Rentenversicherung.

Die gewährten Zuwendungen an den Vorstand im Berichtsjahr betragen:

20202019
Kurt Bengel
Erfolgsunabhängiger Bezug267276
Nebenleistungen2525
Erfolgsabhängiger Bezug54136
Bezug mit langristiger Anreizwirkung55139
Summe Bezüge Kurt Bengel401576
Matthias Schmidt
Erfolgsunabhängiger Bezug240231
Nebenleistungen2022
Erfolgsabhängiger Bezug54136
Bezug mit langristiger Anreizwirkung55139
Summe Bezüge Matthias Schmidt369528
Dr. Markus Wesel
Erfolgsunabhängiger Bezug1080
Nebenleistungen90
Erfolgsabhängiger Bezug220
Bezug mit langristiger Anreizwirkung00
Summe Bezüge Dr. Markus Wesel1390
Gesamtsumme9091.104

Im Berichtsjahr wurden folgende Bezüge an die Vorstände ausgezahlt:

20202019
Kurt Bengel
Erfolgsunabhängiger Bezug267276
Nebenleistungen2525
Erfolgsabhängiger Bezug136134
Bezug mit langristiger Anreizwirkung139511
Summe Bezüge Kurt Bengel567946
Matthias Schmidt
Erfolgsunabhängiger Bezug240231
Nebenleistungen2022
Erfolgsabhängiger Bezug136134
Bezug mit langristiger Anreizwirkung139511
Summe Bezüge Matthias Schmidt535898
Dr. Markus Wesel
Erfolgsunabhängiger Bezug1080
Nebenleistungen90
Erfolgsabhängiger Bezug00
Bezug mit langristiger Anreizwirkung00
Summe Bezüge Dr. Markus Wesel1170
Gesamtsumme1.2191.844

In den Anstellungsverträgen von Herrn Bengel, Herrn Schmidt und Herrn Dr. Wesel sind Entschädigungszahlungen nach § 74 HGB für die Dauer eines einjährigen Wettbewerbsverbots sowie Entgeltfortzahlung für sechs Monate zugunsten von Hinterbliebenen der Vorstände im Todesfall vereinbart.

Weitere Versorgungszusagen und Leistungen für den Fall der Beendigung der Tätigkeit wurden nicht zugesagt. Für den Fall, dass die Gesellschaft den Vertrag vor Ablauf ohne wichtigen Grund kündigt, erhält das Vorstandsmitglied eine Abfindung von maximal zwei Jahresvergütungen der im Vertrag vereinbarten Festvergütung für die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags. In jedem Fall wird nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergütet.


Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Jahr 2020 folgende Herren an: 

  • Prof. Dr. Oliver Riedel
    (Universitätsprofessor), Pfaffenhofen a.d. Ilm, Vorsitzender seit 18. Mai 2018
  • Dipl.-Kfm. Stephan Gier
    (selbständiger Wirtschaftsprüfer, Steuerberater), Stuttgart, stellvertretender Vorsitzender, seit 18. Mai 2018
  • Dipl.-Ing. Ricardo Malta
    (Service Manager CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart), München, Vertreter der Arbeitnehmer, seit 18. Mai 2018

Aufsichtsratsvergütungen

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist laut Satzung eine fixe Vergütung. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung von 20.000 EUR. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den doppelten Betrag, sein Stellvertreter das 1,5-fache des Betrages.

Die Bezüge des Aufsichtsrats betragen für die Jahre 2019 und 2020 stellen sich wie folgt dar:

in TEUR20202019
Oliver Riedel4030
Stephan Gier3022,5
Ricardo Malta2015
Gesamtbetrag9067,5

Für die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats sowie für weitere leitende Angestellte bestand weiterhin im Jahr 2020 eine D&O Versicherung. Die Beiträge in Höhe von 40 TEUR (Vj. 40 TEUR) wurden von der Gesellschaft übernommen.

Das Vergütungssystem der CENIT AG für Vorstand und Aufsichtsrat können Sie hier einsehen.

Nachhaltigkeit bei der CENIT AG

CENIT versteht unter Corporate Social Responsibility (CSR) eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung. Wir setzen dabei voraus, dass sich unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner und Lieferanten an die geltenden gesetzlichen Regelungen und Vorschriften halten.

Wir achten und respektieren die Menschenrechte innerhalb unseres Einflussbereichs und orientieren uns dabei an den zehn Prinzipien des UN Global Compacts. Wir bekennen uns ausdrücklich zur Abschaffung jeglicher Form von Zwangs- und Kinderarbeit und erwarten Gleiches von unseren Geschäftspartnern und Lieferanten.

Die CENIT duldet keinerlei Form von Korruption, Bestechung, Vorteilsannahme oder Vorteilsgewährung und bekämpft ausdrücklich unlautere Geschäftspraktiken. Gegenüber Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten oder Vertretern staatlicher Stellen ziehen unsere Mitarbeiter klare Grenzen zwischen dem üblichen Rahmen einer Geschäftsbeziehung und privaten Interessen.

Dies ist die Basis unseres Handelns und wir sind davon überzeugt, dass der Erfolg eines Unternehmens nur dann gewährleistet werden kann, wenn wirtschaftliches Handeln mit den Belangen von Gesellschaft und Umwelt im Einklang stehen. Dies beinhaltet für uns auch die Einbeziehung und den stetigen und offenen Dialog mit all unseren Stakeholdern.

IHR KONTAKT

Tanja Marinovic

Tanja Marinovic

CENIT AG
Industriestraße 52 - 54
70565 Stuttgart | Deutschland

+49 (0)711 7825 3320