Hauptversammlung

HV 2024

Die nächste Hauptversammlung der CENIT AG findet am Donnerstag, 06. Juni 2024 um 10 Uhr in der Filderhalle, Leinfelden-Echterdingen statt. Alle relevanten Unterlagen dazu stellen wir Ihnen hier rechtzeitig zur Verfügung.

HV's der letzten Jahre

Die letzte Hauptversammlung der CENIT AG fand am Mittwoch, 17. Mai 2023 um 10 Uhr in der Filderhalle, Leinfelden-Echterdingen  statt.

Tagesordnung 2023

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten (Konzern-)Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
  5. Wahlen zum Aufsichtsrat
  6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
  7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
  8. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung
  9. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats und der Satzung
  10. Beschlussfassung über die Ergänzung von § 19 der Satzung zur Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen


Alle relevanten Dokumente stehen Ihnen hier zum Download zur Verfügung:

Die letzte ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, 20. Mai 2022 um 10 Uhr statt.

TAGESORDNUNG 2022

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten (Konzern-)Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft  
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
  5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
  6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021
  7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
  8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Erweiterung der Möglichkeiten für die elektronische Kommunikation in Bezug auf die Hauptversammlung

Die letzte virtuelle Hauptversammlung fand am 20. Mai 2021 um 10 Uhr statt.

TAGESORDNUNG 2021

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2020
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
  5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
  6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts
  7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
  8. Beschlussfassung über die Billigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
  9. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zum Schutz der Aktionäre, Mitarbeiter und beteiligten Dienstleister von der Möglichkeit des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ("COVID-19-Gesetz") Gebrauch zu machen und die ordentliche Hauptversammlung 2020 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten.

Die virtuelle Hauptversammlung fand am 02. Juli 2020 um 10 Uhr statt.

TAGESORDNUNG 2020

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2019 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 4, 315a Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2019
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2019
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
  5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020
  6. Beschlussfassung über die Neufassung von §19 Abs. 1 der Satzung (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre)
  7. Beschlussfassung über die Neufassung von §14 Abs. 1 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)

Die letzte ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 24. Mai 2019 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

TAGESORDNUNG 2019

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 4, 315a Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2018
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2018
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
  5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Die letzte ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 18. Mai 2018 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

TAGESORDNUNG 2018

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2017
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2017
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
  5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
    Geschäftsjahr 2018
  6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die letzte ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 12. Mai 2017 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

TAGESORDNUNG 2017

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2016
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2016
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
  5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Die ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Freitag, den 06. Mai 2016 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

 

TAGESORDNUNG 2016

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2015
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2015
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
  5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
  6. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals sowie Änderung von § 5 Absatz 3 der Satzung
  7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals

Finanzkalender

07.02.2024 - 08.02.2024
Montega Hamburger Investorentag
04.04.2024
Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023
22.04.2024 - 23.04.2024
Metzler Small Cap Days, Frankfurt
24.04.2024
GBC Münchner Kapitalmarktkonferenz
14.05.2024
Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1 2024
15.05.2024
Stifel German Corporate Conference, Frankfurt
15.05.2024 - 17.05.2024
HAIB Stockpicker Summit (Hauck & Aufhäuser), Kitzbühel
06.06.2024
Hauptversammlung, Filderhalle
01.08.2024
Veröffentlichung Halbjahresbericht 2024
02.09.2024 - 03.09.2024
Equity Forum Herbstkonferenz, Frankfurt
06.09.2024 - 08.09.2024
Rüttnauer Research IR-Fahrt 2024, Regensburg
11.09.2024
GBC Zürcher Kapitalmarkt Konferenz
05.11.2024
Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2024
25.11.2024 - 27.11.2024
Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

Ihre Ansprechpartnerin

Tanja Marinovic

Tanja Marinovic

Marketing/ Investor Relations
CENIT AG

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